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“职业办证人”疯狂注册公司30多家滁州警方成功破获系列买卖国家证件案件

来源::网络整理 | 作者:管理员 | 本文已影响

2020年4月15日,滁州市警方横跨安徽、浙江、江苏三省,连续行程1600余公里,一举打掉一个以高某为首的买卖国家证件犯罪团伙,破获案件50余起,抓获犯罪嫌疑人11人,依法收缴不当得利50余万元。

今年年初以来,滁州市发生多起电信网络诈骗案件,案件中受害人的被骗资金均流入公司账户,给案件侦办工作带来了一定难度。滁州市公安局合成作战中心通过对类似警情进行集中梳理,发现虽然此类案件个案的案值不大,但在滁州市正呈多发趋势,而且已经衍生出电信网络诈骗等下游犯罪,影响十分恶劣。通过对此类电信网络诈骗案件中涉及的公司账户进行集中研判,民警发现这些公司基本不进行实质业务,而且工商注册登记显示法人均为同一人,民警判断这些“法人”很有可能为“职业办证人”。因为此行为已经涉嫌犯罪,滁州市公安局合成作战中心立即会同琅琊分局刑侦大队,集结精干警力组成专案组,共同开展案件侦破工作。

通过大量信息研判和走访排查,一个由浙江籍嫌疑人韩某某、邹某某以及安徽籍嫌疑人朱某某三人组成的犯罪团伙很快浮出水面,他们均非滁州人士,也未曾在滁州生活过,却以或分或合的方式,在滁州注册登记股份有限制公司以及个体户三十余家,并以设立公司或者工商户名义在各个银行办理结算卡三十余张。同时,民警还发现这些结算卡已经涉嫌多起电信网络诈骗案件。2020年3月18日,专案组开展了集中抓捕行动,在江苏警方的大力支持下,在江苏省湖州市长兴县,一举抓获犯罪嫌疑人邹某某、朱某某、韩某某。

经审讯,民警了解到此三人并非该系列买卖国家公文证件案件的核心人物,他们是在一个自称为高某的幕后老板组织并指挥下,在滁州疯狂注册工商营业执照并办理银行结算卡。而此时的高某还未与三人中断联系,为了尽快抓捕到高某,彻底斩断这个电信诈骗犯罪链条,专案民警一面继续稳住高某,另一方面密切关注高某的行踪。经过连续三个小时的连续侦查,专案组民警最终确定了嫌疑人高某的落脚点,警方迅速采取行动,于当天在江苏省南京市某宾馆成功将嫌疑人高某、胡某抓获归案。

据滁州警方介绍,高某曾无意间听一个朋友程某说买卖工商营业执照可以从中赚取差价,觉得这简直就是躺着就能赚钱的“馅饼”。于是为了逃避警方打击,他决定招揽“伙伴”具体承办办证业务,自己则躲在幕后坐收渔翁之利。

高某将目光盯在了同样好吃懒做的韩某某等人身上。高某告诉韩某某、邹某某和朱某某三人,他们只要按他的命令跑腿办理企业和个体工商户营业执照业务,就可以按套计费得到1500元收益,办证期间所有费用由高某承担,这几个人满口答应了。

于是高某在2019年10月份以及2020年1月份,多次让胡某驾车,一同前往滁州,疯狂地在滁州注册工商营业执照以及公司结算卡,高某在拿到“证件齐全”的工商营业执照和结算卡之后,立即联系其朋友程某,并以每套4000元左右的价格卖给程某。通过这种方式,短短的一、两个月,高某净赚10余万元。尝到甜头的高某胆子越来越大,疯狂通过微信群发布广告,“招兵买马”组建团队,发展线上线下业务,专做倒卖企业、个体工商户工商营业执照业务。据高某交代,其共收集韩某某、邹某某、朱某某、马某某、高某等人办理的工商营业执照以及结算卡50余套,均已卖给他人。

2020年4月1日至4月15日间,该团伙的另外六名团伙成员程某、马某、高某、王某、朱某、许某也陆续归案。至此,这个以买卖国家证件为主要业务的犯罪团伙被警方一举打掉,等待他们的将是法律的严惩。

目前,案件的扩展深挖工作还在进一步进行当中。(韩欢 刘佳 记者 苏艺)

(责编:金蕾欣、关飞)


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